Экономика

Обналичиванием преступных доходов чаще всего занимаются безработные и профессиональные банкиры

МВД подсчитало убытки государства от отмывания денег. Деятельность преступников, связанная с легализацией незаконных доходов, в 2007 году нанесла ущерб на сумму 413,4 млн рублей. По статистике МВД, обычно отмыванием денег занимаются мужчины-одиночки, либо сами банкиры, либо безработные.

Департамент экономической безопасности МВД назвал характерные приметы преступников, которые занимаются отмыванием денег. По словам главы ДЭБ МВД Евгения Школова, чаще всего по подозрению в легализации доходов задерживают неработающих или банковских служащих.

«За 5 месяцев 2007 года было выявлено 4,4 тыс. преступлений, связанных с легализацией преступных доходов»

«По статистике, чуть более одной трети подобных преступлений совершают безработные, примерно столько же – работники банковской сферы», – говорит господин Школов.

Большинство преступников – мужчины. Евгений Школов объяснил это «обычной мужской предприимчивостью».

По наблюдениям Евгения Школова, отмыванием незаконно полученных средств занимаются по одиночке, так как сообщники – это дополнительный риск.

«Но если подобные деяния совершаются организованными группами, то их участники, как правило, хорошо знакомы друг с другом, они либо родственники, либо друзья, сослуживцы», – убежден глава ДЭБ МВД.

С каждым годом финансовая и юридическая грамотность злоумышленников растет.

«В последнее время мы все чаще замечаем, что преступники, занимающиеся легализацией, нанимают опытных консультантов, которые подробно информируют их о ситуации в банковской сфере, действующих правовых нормах», – объяснил чиновник.

Деятельность преступников, связанная с легализацией незаконных доходов, в 2007 году нанесла ущерб на сумму 413,394 млн рублей. Но в ходе расследований уголовных дел было изъято ценностей на 1,343 млрд рублей. К ответственности привлечено более 850 человек.

По словам Евгений Школова, за 5 месяцев 2007 года было выявлено 4,4 тыс. преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Из них 1,2 тыс. совершено в крупном или особо крупном размере. В суд направлено 3,5 тыс. дел.

По факту финансирования террористических и экстремистских объединений средствами, полученными от легализации незаконных доходов, в прошлом году было возбуждено 16 уголовных дел, а в 2005 – 13 дел.

www.sostav.ru

www.rhr.ru

ЛУКАШЕНКО ПОСТАРАЕТСЯ ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ С "ГАЗПРОМОМ" ДО БОЯ КУРАНТОВ 28-09-2007 Экономика
: ФинамВ субботу белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь постарается подписать контракт с "Газпромом" на поставку газа в следующем году до конца этого. В целом, глава государства недоволен тем, что  российский газовый монополист наживается на Беларуси, поставляя в страну газ по таким же ценам, что и в Германию. На самом деле, цена за кубометр газа для Германии выше, однако президент заметил, что с учетом расстоян...

Экономию электричества оплатят деньгами 27-09-2007 Экономика
Фото: Alamy Images Московские потребители, экономящие электроэнергию, должны получать за это некоторое вознаграждение. Такую точку зрения высказал во вторник мэр Москвы Юрий Лужков, выступая на обсуждении концепции городской программы по энергосбережению."Предположим, мы сэкономили, заплатили за использованные мощности. И если раньше тратили 100 мегаватт, а сейчас 70, то производитель за 30 мегаватт должен заплатить деньги нам. Ведь е...

Во сколько обойдется заемщику экспресс-кредит 21-08-2007 Экономика
Елена КРИВЯКИНА — 21.08.2007 Прошло уже почти два месяца с тех пор, как Центробанк обязал коммерческие банки раскрывать при предоставлении кредитов эффективную процентную ставку. То есть озвучивать клиенту не только годовую ставку за пользование кредитом, но и все дополнительные расходы, включая комиссии банка и платежи в адрес третьих лиц (таких как  страховые компании и риэлторы). Некоторые эксперты предрекали, что необходимос...